Start Produkt Lösungen Ressourcen
Background
Fokus Finanzkontrollen

Software für Financial Controls mit Fokus auf Segregation of Duties und Audit Trails

Entwickelt aus Sicht von Finanz, Audit und IT, um Kontrollen in operativen Finanzprozessen strukturiert zu planen, auszuführen und nachweisbar zu machen.
Finanzabteilungen stehen zwischen steigendem Kontrollbedarf und gewachsenen Systemlandschaften. Die Software von Thalverimosa setzt genau dort an, wo manuelle Listen, E-Mail-Freigaben und verstreute Tools Lücken lassen. Interne Finanzkontrollen, Segregation of Duties und Audit Trails werden in einem konsistenten Rahmen zusammengeführt, der den Alltag von Finanz- und Revisionsteams strukturiert unterstützt, ohne neue Komplexität zu erzeugen.
Demo anfragen Mehr erfahren

Ein konsistenter Rahmen für Financial Controls

Von Richtlinien zu klar nachvollziehbaren, systemisch verankerten Kontrollen in Finanzprozessen.

Interne Finanzkontrollen, Genehmigungsprozesse und Berechtigungen werden in einem gemeinsamen Kontrollrahmen modelliert, dokumentiert und im laufenden Betrieb überwacht.

Kontrollen im Ablauf verankern

Interne Kontrollen werden als konkrete Regeln im System abgebildet und nicht nur in Richtlinien festgehalten.

Rollen sauber trennen

Segregation of Duties wird mit nachvollziehbaren Berechtigungen und klaren Genehmigungswegen unterstützt.

Nachvollziehbare Protokolle schaffen

Audit Trails dokumentieren jede relevante Änderung und erleichtern Abschlussprüfung sowie interne Revision.

Operative Prozesse absichern

Operative Finanzprozesse wie Rechnungsfreigaben, Zahlungsanweisungen und Journaleinbuchungen werden mit klar definierten Kontrollen und Protokollen begleitet.

Gemeinsame Arbeitsgrundlage schaffen

Finanz- und Revisionsteams erhalten eine gemeinsame Sicht auf Kontrollen, Abweichungen und dokumentierte Entscheidungen.

Richtlinien in Regeln übersetzen

Bestehende Richtlinien zu Financial Controls werden in umsetzbare, systemische Regeln übersetzt, die im Alltag tatsächlich greifen.

Änderungshistorie sichtbar machen

Historische Änderungen an Berechtigungen und Workflows bleiben über Audit Trails nachvollziehbar und unterstützen Prüfungen.

Thalverimosa thalverimosa.sbs
Thalverimosa Report

Sonderausgabe zur Entwicklung robuster Finanzkontrollen

Wie aus wiederkehrenden Kontrolllücken eine spezialisierte Plattform für Financial Controls entstand

Thalverimosa — Finanzkontrollen neu gedacht
Manuelle Checklisten, verstreute Freigabeprozesse, unvollständige Audit Trails. Über Jahre zeigte sich in Finanzabteilungen derselbe Bruch zwischen sauberem Reporting und lückenhaften Kontrollen, besonders bei Segregation of Duties und operativen Finanzprozessen. Aus dieser Lücke entstand eine Software, die interne Kontrollen, Genehmigungswege und Protokollierung nicht nur dokumentiert, sondern technisch verankert. Die Lösung verbindet Erfahrungen aus Abschlussprüfung, interner Revision und Finanz-IT zu einem Werkzeug, das Governance konkret im Arbeitsalltag verankert, statt sie nur in Richtlinien zu beschreiben.

"Starke Finanzkontrollen entstehen nicht aus mehr Formularen, sondern aus klaren Regeln, die direkt im täglichen Ablauf greifen und sich jederzeit nachweisen lassen."

Kontakt aufnehmen

Wichtige Schritte auf dem Weg zur Financial-Controls-Plattform

2019

In mehreren Projekten zur Jahresabschlussprüfung und internen Revision wurden wiederkehrende Schwachstellen sichtbar: manuelle Freigabeprozesse, unvollständige Audit Trails und unklare Segregation of Duties in Finanzsystemen. Diese Beobachtungen führten zur systematischen Sammlung von Kontrollmustern und typischen Abweichungen. Aus den Mustern entstand die Idee, ein Werkzeug zu entwickeln, das diese Erkenntnisse dauerhaft im täglichen Ablauf verankert, statt sie nur in Prüfungsberichten zu dokumentieren.

2020

Auf Basis der gesammelten Kontrollmuster wurde ein erstes technisches Modell für Financial Controls entwickelt. Ziel war eine Plattform, die Genehmigungswege, Berechtigungen und Protokollierung über verschiedene Finanzprozesse hinweg abbilden kann. Ein kleiner Kreis von Finanz- und Revisionsteams testete frühe Prototypen, wodurch die Oberfläche und das Datenmodell gezielt an den tatsächlichen Arbeitsalltag angepasst wurden. Der Fokus lag von Beginn an auf Nachvollziehbarkeit und klarer Dokumentation jeder relevanten Änderung.

2022

Nach erfolgreichen Pilotphasen in mehreren Finanzabteilungen wurde die Plattform für einen breiteren Einsatz vorbereitet. Es folgten Erweiterungen für komplexere Segregation-of-Duties-Szenarien, detailliertere Audit Trails und die Abbildung von Ausnahmegenehmigungen. Parallel wurden Vorlagen für typische Finanzprozesse erstellt, damit neue Teams schneller von erprobten Kontrollstrukturen profitieren können. Die Einführung erfolgte schrittweise, begleitet von strukturierter Dokumentation und enger Abstimmung mit den verantwortlichen Fachbereichen.

2024

Die Plattform wurde weiter ausgebaut, um zusätzliche Finanzprozesse und Integrationsszenarien abzudecken. Besonderer Schwerpunkt lag auf der Vereinheitlichung von Kontrollübersichten für Finanzleitung, interne Revision und operative Teams. Neue Funktionen unterstützen die kontinuierliche Überwachung von Kontrollen, inklusive Hinweisen auf veraltete Regeln oder geänderte Prozesspfade. Damit entwickelte sich die Software von einem reinen Dokumentationswerkzeug zu einem zentralen Baustein im täglichen Management interner Finanzkontrollen.

Grundsätze

Klare Prinzipien leiten jede Produktentscheidung: nachvollziehbare Finanzkontrollen, transparente Zusammenarbeit und sorgfältiger Umgang mit sensiblen Daten.

Transparente Kontrollen

Transparenz bedeutet, dass jede relevante Änderung an Kontrollen, Berechtigungen und Prozessen nachvollziehbar bleibt. Die Software stellt daher Audit Trails bereit, die sowohl technische als auch fachliche Informationen enthalten. Entscheidungen zu Ausnahmen, Anpassungen oder Deaktivierungen werden dokumentiert, damit Finanz- und Revisionsteams die Entwicklung von Kontrollen über die Zeit verstehen. Dieses Prinzip schützt nicht nur vor Missverständnissen, sondern erleichtert auch externe Prüfungen und interne Abstimmungen.

Verantwortungsvolle Sicherheit

Sicherheit bezieht sich nicht nur auf technische Maßnahmen, sondern auch auf klare Zuständigkeiten. Die Plattform unterstützt strukturierte Segregation of Duties und sorgt dafür, dass Berechtigungen und Genehmigungswege sichtbar bleiben. Sensible Daten werden mit zeitgemäßen Sicherheitsstandards behandelt, während der Zugriff auf Kontrollfunktionen nachvollziehbar geregelt ist. So entsteht ein Rahmen, in dem Risiken bewusst adressiert werden, ohne den Arbeitsalltag unnötig zu blockieren.

Pragmatische Partnerschaft

Partnerschaft bedeutet, dass Finanz- und Revisionsteams nicht mit einem starren System allein gelassen werden. Die Weiterentwicklung der Software orientiert sich an konkreten Erfahrungen aus der Praxis und folgt einem strukturierten Feedbackprozess. Neue Funktionen rund um Financial Controls, Segregation of Duties und Audit Trails werden gemeinsam mit Anwendern entworfen und behutsam eingeführt. Ziel ist ein Werkzeug, das langfristig tragfähig bleibt und Veränderungen in Prozessen oder Organisationen kontrolliert begleitet.

Team mit Wurzeln in Finanz, Audit und Technologie

Finanzkontrollen lassen sich nur mit Erfahrung aus mehreren Perspektiven sinnvoll abbilden. Das Führungsteam von Thalverimosa vereint Hintergrund in Abschlussprüfung, interner Revision, Finanzorganisation und Softwarearchitektur. Diese Mischung sorgt dafür, dass Segregation of Duties, Audit Trails und operative Finanzprozesse nicht abstrakt modelliert, sondern an realen Abläufen ausgerichtet werden. Jedes Produktupdate folgt einem klaren Prinzip: Kontrollen sollen im Alltag helfen, statt zusätzliche Bürokratie zu erzeugen.
Leitung Fachkonzept Finanzkontrollen Thalverimosa

Leitung Fachkonzept Finanzkontrollen Thalverimosa

Head of Financial Controls Design

Standort Frankfurt am Main, Deutschland

Verantwortlich für die fachliche Ausrichtung der Plattform mit Fokus auf interne Finanzkontrollen und Governance. Langjährige Erfahrung in Abschlussprüfungen und Projekten zur Optimierung von Rechnungswesenprozessen prägt die Sicht auf praktikable Kontrollen. Besondere Schwerpunkte liegen auf Segregation of Duties in Kreditorenprozessen, Journalfreigaben und der Verbindung von Richtlinien mit operativen Workflows. Die Verantwortung umfasst zudem die Abstimmung mit Finanzverantwortlichen in Unternehmen, um neue Funktionen eng an tatsächlichen Prüfungsanforderungen auszurichten.

Schwerpunkte in Finanzkontrollen und Governance

Financial-Controls-Frameworks Abschlussprüfung und Revision Segregation of Duties Praxis Governance in Finanzprozessen
Verantwortliche Architekturplattform für Thalverimosa

Verantwortliche Architekturplattform für Thalverimosa

Lead Software Architect

Standort München, Deutschland

Verantwortlich für die technische Architektur der Software, inklusive Datenmodell, Integrationen und Sicherheitskonzept. Mehrjährige Erfahrung im Aufbau von Plattformen für Unternehmenssoftware mit Fokus auf Stabilität und Nachvollziehbarkeit von Änderungen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der sauberen Abbildung von Berechtigungen, Protokollierung und der Skalierbarkeit von Audit Trails. Die Rolle stellt sicher, dass fachliche Anforderungen aus Finanz und Audit in eine robuste, wartbare technische Struktur übersetzt werden.

Technische Architektur und Integrationen

Softwarearchitektur Unternehmensumfeld Rechte- und Rollenkonzepte Audit-Trail-Implementierung Systemintegration Finanzsysteme
Verantwortliche Produktentwicklungslinie bei Thalverimosa

Verantwortliche Produktentwicklungslinie bei Thalverimosa

Director Product Management

Standort Hamburg, Deutschland

Verantwortlich für die Produktstrategie entlang der Bedürfnisse von Finanzabteilungen und internen Revisionsteams. Erfahrung aus zahlreichen Projekten zu Prozessdokumentation, Kontrollgestaltung und Einführung neuer Systeme fließt in die Roadmap ein. Ein besonderer Fokus liegt darauf, komplexe Kontrolldesigns in klar bedienbare Oberflächen zu übersetzen. Die Rolle koordiniert Feedback aus Pilotprojekten und laufendem Einsatz, um Funktionen rund um Segregation of Duties, Freigabeprozesse und Monitoring praxisnah weiterzuentwickeln.

Produktstrategie und Kontrolldesign

Produktstrategie Finanzsoftware Prozess- und Kontrolldesign Anforderungsanalyse Audit Pilotierung und Feedbackschleifen
Leitung Kundenimplementierungslösungen Thalverimosa

Leitung Kundenimplementierungslösungen Thalverimosa

Head of Implementation Services

Standort Düsseldorf, Deutschland

Verantwortlich für Kundenprojekte von der Erstaufnahme bestehender Finanzprozesse bis zur Konfiguration der Kontrollen in der Software. Hintergrund in Finanzorganisation und Projektleitung sorgt für strukturierte Einführung ohne unnötige Unterbrechung des Tagesgeschäfts. Die Rolle begleitet Teams bei der Überführung von Richtlinien in konkrete Regeln, dokumentiert getroffene Annahmen und achtet auf klare Zuständigkeiten. Besonderes Augenmerk liegt auf der nachhaltigen Pflege des Kontrollrahmens, damit Anpassungen an Prozessen oder Systemen sauber nachvollzogen werden können.

Implementierung und laufende Betreuung

Einführung von Kontrollsystemen Finanzprozessanalyse Change- und Stakeholder-Management Dokumentation und Governance

Auszeichnungen und Anerkennung

2021

Preis für pragmatische Finanzkontrollen

Digital Finance Forum

Auszeichnung für einen praxisnahen Ansatz, der Segregation of Duties, Genehmigungsworkflows und Audit Trails in einem klar strukturierten Kontrollrahmen zusammenführt.

2022

Anerkennung für Audit-Trail-Transparenz

Audit Innovation Circle

Würdigung für transparente Unterstützung von Audit-Teams durch nachvollziehbare Kontrollprotokolle, revisionssichere Historien und klar dokumentierte Verantwortlichkeiten.

2023

Award für integrierte Prozesskontrollen

Process Control Alliance

Prämierung für die Verbindung von operativen Finanzprozessen mit einem systematischen Kontrollframework, das sich an bestehende Richtlinien anlehnen lässt.

2024

Preis für SoD-Management im Alltag

Risk & Control Network

Auszeichnung für den strukturierten Umgang mit Berechtigungen und Segregation of Duties in Finanzsystemen, inklusive klarer Dokumentation von Ausnahmefällen.

Cookie Einstellungen für diese Website

Cookies unterstützen den Betrieb dieser Seite, helfen bei der Darstellung von Inhalten zur Financial Controls Software und ermöglichen optionale Auswertungen. Technisch notwendige Cookies werden immer gesetzt, optionale Kategorien können über die Einstellungen ein oder ausgeschaltet werden. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, weitere Hinweise stehen in der Datenschutzerklärung.

Notwendige Cookies

Technisch notwendige Cookies sichern Grundfunktionen wie Seitennavigation, Formularübermittlung und die Speicherung Ihrer Cookie Auswahl. Ohne diese Cookies kann die Website nicht zuverlässig bereitgestellt werden, einzelne Inhalte oder Funktionen würden sonst nicht korrekt funktionieren. Diese Kategorie ist daher nicht deaktivierbar und verarbeitet keine Informationen zu Marketingzwecken.

Funktion und Analyse

Funktionale Cookies und Präferenz Cookies erleichtern die Nutzung der Website, etwa durch das Merken von Spracheinstellungen oder Anzeigeoptionen für Inhalte zur Financial Controls Software. Analyse Cookies helfen zu verstehen, welche Seiten besonders häufig genutzt werden, um Struktur und Inhalte gezielt zu verbessern. Diese Cookies werden nur gesetzt, wenn eine Einwilligung erteilt wird und können jederzeit über die Cookie Einstellungen widerrufen werden.

Marketing Cookies

Marketing und Tracking Cookies können eingesetzt werden, um den Erfolg von Kampagnen zu Themen wie Financial Controls, Segregation of Duties und Audit Trails zu bewerten und interessengerechte Inhalte anzuzeigen. Hierbei können Drittanbieter eingebunden sein, die eigene Cookies setzen und Nutzungsdaten mit weiteren Informationen zusammenführen. Diese Verarbeitung erfolgt ausschließlich auf Basis Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, die Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.

Details in der Datenschutzerklärung